Regulaciones y gobierno:

Edupayments Pty Ltd ( ABN 32 640 472 153) esta registrada en Australian Securities and Investment Commission ( ASIC) y regulada por AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre), la cual es la entidad que regula los riesgos asociados al lavado de dinero y financiación del terrorismo ( AML/CTF) y especializada en inteligencia Financiera (FIU).

En Colombia estamos registrados ante la Cámara de Comercio de Bogotá Matrícula No. 03251646 y regulados por la Superintendencia de Sociedades y DIAN.

Politicas AML/CTF:

Edupayments siguiendo las instrucciones del gobierno Australiano ha diseñado una serie de políticas para asegurarse que por ningún motivo nos veamos envueltos en facilitar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Las políticas aplican clientes, empleados, contratistas y terceras partes involucradas.

Existen varias medidas para controlar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, dichas medidas están diseñadas para articular nuestro compromiso de detectar, prevenir y denunciar los intentos de utilizar nuestros servicios para el lavado de dinero y financiar actividades ilegales como el terrorismo y el tráfico de drogas o cometer fraude.

A continuación detallamos algunas de estas políticas:

• Todos los clientes deben someterse a una verificación para confirmar la identidad antes de ser autorizados para solicitar nuestros servicios. Estamos obligados a solicitar su documento de identidad.
• Todos los clientes son verificados en las listas globales de sanciones y personas políticamente expuestas (PEP).
• Cada pago educativo debe venir soportado por el recibo emitido por la institución educativa a la cual nosotros abonamos directamente los recursos.
• Contamos con un sistema de monitoreo para garantizar el cumplimiento de las políticas de montos definidos.
• Los depósitos en Colombia deben ser realizados por el titular de la cuenta o por un familiar el cual aporta todos la información requerida por polÍticas KYC.
• Edupayments está obligado a denunciar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes.
• Cada persona vinculada a nuestra compañía debe tener experiencia en políticas AML/CTF y será capacitado para garantizar el debido proceso.